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博狗真人娱乐:要求金融机构根据洗钱风险状况建立风险管理措施

时间:2021/6/11 6:48:35  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:《通则》规定,任何单位和个人发现未履行反洗钱义务的,有权向反洗钱行政管理部门和有关主管部门报告;发现洗钱活动的,有权向反洗钱行政管理部门、有关主管部门和公安机关报告。由该机构报道。在强调基于风险方面,央行相关负责人表示,这不仅是此次修订的重要内容,也是国际共识。风险导向的最重要意义是什么?在王欣看来,有必要进行有效的资...
《通则》规定,任何单位和个人发现未履行反洗钱义务的,有权向反洗钱行政管理部门和有关主管部门报告;发现洗钱活动的,有权向反洗钱行政管理部门、有关主管部门和公安机关报告。由该机构报道。

在强调基于风险方面,央行相关负责人表示,这不仅是此次修订的重要内容,也是国际共识。风险导向的最重要意义是什么?在王欣看来,有必要进行有效的资源配置,使反洗钱资源“用好刀刃上的钢”。他说,基于风险的原则允许各国在反洗钱金融行动特别工作组(FATF)要求的框架下采取更灵活的措施,有效分配资源,实施与风险相称的预防措施,最大限度地提高效率。

这些规定主要体现在第二章“反洗钱监督管理”中。《征求意见稿》明确规定,国务院反洗钱管理部门对国家、行业、金融机构和特定非金融机构进行洗钱风险评估,根据风险情况合理配置监管资源,并采取适当的风险防控措施。《征求意见稿》强调,被要求履行反洗钱义务的特定非金融机构应根据行业的洗钱风险状况,采取相应的反洗钱措施;明确义务机构基于风险的反洗钱要求;要求金融机构根据洗钱风险状况建立风险管理措施、进行客户尽职调查并采取相应措施等。

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